В Дагестане пресечена деятельность финансовой пирамиды
Роскомнадзор заблокировал доступ к 8 сайтам группы «ТИК» по требованию Генпрокуратуры. На площадках рекламировался финансовый проект Trust Invest Capital, имеющий признаки пирамиды.
Надзорное ведомство и ЦБ ведут системную работу по выявлению нелегальных участников финрынка. Благодаря этому в Республике Дагестан пресечена деятельность компании, завлекавшей частных инвесторов высокой доходностью. При этом организаторы не имели лицензии и не вели инвестиционную деятельность.
По сообщению Банка России, основанная на принципах сетевого маркетинга Trust Invest Capital на словах декларировала торговлю акциями и криптовалютами. Доверчивых граждан вовлекали в программы, обещая рассрочку на автомобили, недвижимость, технику, а также подарки за привлечение иных клиентов. В реальности организаторы финансовой пирамиды попросту выманивали средства.
Теперь они стали фигурантами дела, возбужденного Генпрокуратурой по двум статям УК: организованное группой мошенничество (ч. 4 ст. 159) и организация деятельности по привлечению средств (ч. 2 ст. 172.2). Аферистам грозит заключение до 10 лет. К сожалению, это не первая выявленная на Северном Кавказе финансовая пирамида. В марте в Дагестане арестованы 4 мошенников, выманивших у граждан свыше 1 млрд. руб. Также расследуется дело о крупной пирамиде в Кабардино-Балкарии, от которой пострадали до 3 тысяч человек. Ущерб оценивается в 915 миллионов.